SELEWENG DANA PELABURAN HAMPIR RM300 JUTA: SPRM BUKA DUA KERTAS SIASATAN

Menurut sumber, SPRM telah menahan dua individu serta menggeledah lima premis di sekitar Lembah Klang pada Rabu dan Khamis lepas, bagi membantu siasatan kes berkenaan.

“Siasatan awal mendapati antara 2021 hingga 2024, sejumlah hampir RM300 juta berjaya dikutip daripada kira-kira 1,700 pelabur bagi tujuan pelaburan terhadap dua syarikat.

“Bagaimanapun, semakan mendapati dana yang dikutip dipercayai telah diseleweng dan dibelanjakan untuk tujuan selain daripada yang dipersetujui dalam perjanjian dengan para pelabur,” menurut sumber itu.

Sumber berkata Tan Sri terbabit disyaki menggunakan kedudukan serta pengaruhnya untuk menarik minat dan meyakinkan orang ramai supaya melabur dalam skim berkenaan.

Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan siasatan kini memfokuskan kepada jejak aliran dana yang diseleweng bagi tujuan pemulihan.

“Siasatan ini turut melibatkan kepakaran Bahagian Analisa Kewangan SPRM dan Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram SPRM,” katanya.

Setakat ini, 14 akaun individu dan syarikat telah dibekukan bagi membantu proses siasatan serta mengekang sebarang pergerakan dana yang disyaki berkaitan.

“SPRM masih menunggu maklum balas pihak bank berhubung baki akaun berkenaan dan menjangkakan lebih banyak akaun akan dibekukan selepas proses menjejak aliran wang selesai dilaksanakan,” katanya.

SPRM komited untuk melaksanakan siasatan secara profesional dan tegas memandangkan kes ini melibatkan jumlah wang yang besar serta kepentingan awam.

Media sebelum ini melaporkan SPRM memperoleh kebenaran perintah reman selama empat hari bermula semalam terhadap Tan Sri berkenaan di mahkamah Putrajaya, bagi membantu siasatan lanjut.

Tan Sri berumur 60-an yang juga pemilik sebuah syarikat swasta dan ahli kewangan Islam itu ditahan selepas tiba di ibu pejabat SPRM, di sini pada Rabu. – BERNAMA